果博东方福布斯公司代持外资属违法 泰政府出手整顿“马甲账户”乱象

果博东方福布斯公司咨询：泰国头条新闻社讯  7月7日，泰国总理府办公室副发言人阿努功透露，政府郑重提醒广大民众切勿因缺乏法律意识而受骗，为外籍人士充当“马甲账户（Nominee）”代持股，否则将触犯法律，面临刑事惩罚。

据商业部贸易发展厅统计，泰国每年均会查处多起涉嫌违反 1999 年《外籍人士经营法》的案件，特别是在旅游业及相关行业，如餐饮、酒店、度假村、不动产、物流等领域。重点查处的地区包括普吉、春武里、曼谷和清迈等热门旅游城市，这些案件多涉及泰籍人士代持股、替外籍人士规避法律限制经营业务等。

阿努功指出，近期刑事法院已裁定普吉府23个自然人及法人单位因从事代持股活动而触犯法律，每人被判罚款20万铢，缓刑2年，缓刑期间须接受一年行为监管，并责令注销公司登记。

他再次警告，应立即停止任何协助外籍人士以违法手段在泰从事商业活动的行为，该行为属于刑事犯罪，可能导致罚款、监禁及资产没收等严重后果。政府已明确列出替外籍人士持股或提供协助者将面临的法律责任：

1.刑事处罚：最高可判处3年监禁；

2.罚款处罚：罚金范围为10-100万铢，若违反法院命令，每日还将追加1-5万铢罚金，直至停止违法；

3.资产没收：凡是通过“马甲账户”持有的财产或股份，一经查实可能依法遭到没收；

4.吊销营业执照：凡以“马甲账户”设立的公司，相关营业执照将被吊销，公司将无法继续在泰国经营。

阿努功强调，外籍人士经营的“隐性公司”常以泰国人做掩护，实际未投入资金，也未真正参与业务经营。这种行为扰乱市场秩序，损害本地企业利益，导致不公平竞争、商业不透明，甚至可能成为洗钱的温床，严重损害泰国作为投资目的地的国家形象。